tokenpocket|比特股去中心化交易所操作指南

一、中心化交易所可能存在的各種不足、黑幕

1.挪用資金
大家將資金充值到中心化交易所，某些交易所就可能挪用這些資金去干別的事，比如投資、借貸、甚至控盤做莊等等，只留一小部分應付提款即可正常運轉。而事實上，這些資金都應該屬于用戶的，交易所根本無權私自挪用，但現實中根本無法監管，完全是交易所說了算，散戶即使有所懷疑，也無法舉證，無法限制交易所挪用。

2.資金被盜
雖然中心化交易所一般都有技術較高的工作人員，但是由于他們對外業務較多，相對容易泄露信息；同時由于交易所里的資金較多，容易招來較厲害的黑客、小偷。所以，中心化交易所的錢包、賬戶相比個人的錢包，更容易發生被盜的情況。交易所的資金一旦被盜，最終受損失最大的也是用戶。

3.虛假數據
中心化交易所的真實數據可能只有交易所的人自己知道，因此他們如果造假，用戶很難發現，這樣，一些交易所就可以通過發布一些虛假的數據，來做對他們有利的事。比如，有的交易所為了吸引人去交易，故意制造一些虛假的交易數據，讓人感覺很火爆的樣子；還有的交易所為了掩蓋挪用資金的事實，公布一些不真實的數據掩人耳目。

4.做莊牟利
中心化交易所手握大量資金，同時掌握用戶賬戶余額、資金流向，具有最好的做莊牟利的機會，因此，許多交易所都不會放過這個良好的賺錢機會，都在或多或少、或明或暗地做莊，割用戶的韭菜，賺取用戶的資金。你不要去相信哪個交易所的老板良心好到有錢不賺的地步，即使有這樣的老板，他的員工也不可能都是那么好良心的，只要是能接觸到用戶數據的人，都有做莊牟利的機會。

5.出賣散戶
一些中心化交易所做法更掩人耳目，他們不自己做莊，而是與一些關系密切的大戶合作，讓大戶當他們的代理，向這些大戶出賣用戶數據信息，大戶來做莊牟利，然后與交易所分成，雙方協商好對外保密，一起來收割散戶。所以說，我們散戶在這樣的中心化交易所，注定是被割韭菜的命。

6.代買代賣
一些中心化交易所有代買代賣服務，你沒聽說過吧？當然如果你不是莊、也不是大戶的話，他們當然不會讓你知道有這回事，但事實確實存在這種情況。莊或大戶如果要買入大量的幣，勢必推高幣價；如果要大量賣出幣，勢必壓低幣價，正常操作對莊或大戶是不利的，而且要花費的時間可能也較長。但如果換成是交易所老板或操盤手來做這些事，就容易多了，他們可以虛構一些買單或賣單來掩飾操盤行動，而且他們有足夠的時間和機會關注盤面變化，擇機操作，從而能夠以一個較平穩的價格進行大量的買賣操作。于是，一些交易所就針對莊或大戶的需求，開展代買代賣服務，收取手續費。當然這種服務是小范圍的，所以不為眾人所知，結果是莊或大戶的利潤最大化了，損害的是散戶的利益，只不過不那么明顯，散戶不知道罷了。

7.白條買賣
我們在中心化交易所進行買賣是現貨交易嗎？很多人可能不知道正確答案：當然不是，我們交易的都是交易所打出的白條！不論是錢，還是幣，我們只有在充值、提款的時候，才是真正的現貨，其它的時候都是白條，包括我們在交易所里賬戶里的數據，都是白條。這種白條的總量有多少？答案是：無限多，看交易所愿意發行多少，而且白條數量和交易所的實際資金數量沒有直接關系。這下大家明白了吧？交易所可以發行無限多的貨幣白條將原本屬于散戶的幣買光（也就是“裸買多”），然后提高幣價再賣給我們，賺取貨幣資金；交易所也可以發行無限多的數字幣白條賣給我們（也就是“裸賣空”），將我們的錢賺走，同時壓低幣價，再在低價位回收數字幣，在我們提幣時還到我們賬戶。所有這些，散戶根本無法發覺。

8.卷款跑路
這個大家都明白，坑人最直接，性質最惡劣。某些交易所在收集了大家充值的大量數字幣和資金后，突然消失了，或者像門頭溝一樣突然倒閉了，大家的資金和幣也就有去無回了，而且目前行業缺乏監管，法規方面是空白，技術方面難以追查，一旦交易所卷款跑路，散戶無計可施，只能自認倒霉。

上面所說的八條，在道德或法律方面，我們或多或少地能找到某些交易所作惡的證據，他們也有所顧忌，所以在實際操作中，某些中心化交易所還會配合一些合法、合情的伎倆，使散戶啞巴吃黃連。比如：

1.技術伎倆
中心化交易所都會雇傭專業的技術人員，當與用戶產生利益糾紛時，某些交易所就利用技術優勢與用戶較量，比如用戶在交易所里的賬戶被盜，他們的技術人員會把責任推給用戶，用戶若是不服，他們會弄一大堆專業術語來與用戶理論，要求用戶提供這記錄、那依據的，一般的用戶哪里懂那么多專業的東西，幾下就被他們弄暈，繳械投降，自認倒霉；還有，在用戶懷疑他們有虛假數據或內幕操作的時候，他們也是要求用戶提供各種專業技術方面的證據，一般的用戶哪有這個能力，所以即使特別懷疑，也無法舉證?？傊?，在技術方面，他們是強勢者，散戶是弱勢群體，他們與散戶較量，即使理虧的時候也能不落下風。

2.法律伎倆
中心化交易所還會雇傭法律方面的專業人員，與雇傭技術人員一樣，他們在法律方面也對散戶形成強勢，再加上目前關于數字資產的法律幾乎空白，他們可以利用各種法律漏洞來達到利益最大化。所以在中心化交易所里，散戶遇到不公平的事，要想通過法律方法與交易所較量，簡直難上加難。

3.心理伎倆
一些管理中心化交易所的人與管理賭場的人一樣，都是心理學的高手，有些人以前就是開賭場的。在琢磨散戶心理、把握盈利機會方面，他們游刃有余，玩弄散戶于股掌之間。同時，他們如資本家一樣，為了獲取利潤無所不及，一門心思榨干散戶的所有血汗。他們屢出奇招，諸于一些交易所無成本發行各種券和權換取用戶的真金白銀，諸于他們選擇在合適的時機發布重磅信息、調整規則，達到完全控盤……反正與他們打心理戰，他們就是全副武裝、詭計多端的聯合戰隊，散戶就像赤手空拳、迷失路途的落單羔羊。

為了說明某些中心化交易所的各種伎倆用得如何純熟，這里將我之前的一次經歷簡單和大家講一下。當然需要說明的是：這已成往事，大家不必再猜測、議論這事的是非，我也早已不再計較這個事了。

話說2013年數字貨幣剛大量興起之時，中心化交易所一個接一個地開張，許多和我一樣半懂不懂的人懷著滿腔熱情，急切地投入到數字貨幣的研究、交易中去。我在別人的引導下進入某個中心化交易所，進行各種操作：短線，搬磚，刷幣，甚至自己寫了一些計算機程序，24小時開著電腦頻繁地操作著，每天數千條交易記錄。我樂此不彼，因為我籠統地發現，不僅幣的價格在漲，我的持幣數量也在不斷增加，我暗自慶幸自己短線操作好、搬磚技術高，計算機程序配合得巧妙，于是乎，我在酒場上、閑聊中，經常向周圍的朋友好一頓炫耀，介紹他們也上這個交易所玩一把，不少人也真的加了進去，只是他們的戰績大多沒有我這么“輝煌”。

突然有一天，我在提幣搬磚的時候，怎么操作都提不出來，后來發現其他一些人也有遇到同樣問題的，我們找了網站客服，客服就叫我們耐心等待。隔了一天，網站出公告了，說是系統程序問題，之前一段時間多次給我們發送了雙倍提幣額，所以現在要扣回，網站負責人已就此事公開聲明及道歉，同時向公安機關報案（法律伎倆），并向有疑問的人列出了他們的交易、充值、提款記錄明細（技術伎倆）。我們這些人在法律上占不了上風（本來法律也不保護數字幣，而且我們不如交易所有社會關系），技術上更是沒有詳細的交易、充提記錄作為證據（每天幾千上萬條交易，而且資金輾轉于幾個交易所之間，我想沒有誰專門去做記錄，都只能依靠交易所提供的記錄）。就這樣，后來的處理方案完全是交易所單邊說了算，交易所扣回了他們認為之前多給了我們的幣，象征性地給了我們一些補償，交易所還借此對外標榜承擔責任，不讓用戶受任何損失。其實，被他們扣回一些幣后，我發現我的損失不小，可是根本無能為力了。

事后我分析，也許，僅僅是也許，交易所之前一段時間多次給我們發送了雙倍提幣額，可能一開始他們就知道，他們就是故意以這種手段引誘我們的，這是他們運用的心理戰術。他們知道，喜歡玩數字幣，而且每天交易量特別大的，大多有一種賭徒心理：一是我們這些人玩數字幣上癮，一旦有利可賺，便會奮不顧身，深陷其中不能自拔，缺少必要的防備；二是我們只關心最后的盈虧，很少去仔細核對每條記錄；三是我們獲利后，很可能會為他們引進更多的新用戶。所以他們一開始趁我們不注意，故意多給我們發一些幣，引我們上鉤，等他們的目的達到之后，再使出他們的技術、法律伎倆來收網，進行最終結算，然后將我們無情地拋棄，我們完全蒙在鼓里，最后還傻乎乎地感謝他們施舍的補償。

我個人認為，以上猜測不是沒可能。如果真的是這樣的話，那么我們散戶真是防不甚防，無處可逃！也許，我們唯一可選的，就是離開這些中心化交易所?？墒?，如果還要繼續玩數字幣，我們怎么辦呢？說到這里，我要隆重給大家介紹BTS內置去中心化交易所。

BTS內置去中心化交易所在BTS錢包之中，是BTS錢包功能的一部分，您只要下載、安裝了BTS錢包，就可以使用BTS內置去中心化交易所進行交易。與傳統的中心化交易所相比，BTS內置交易所有如下優勢：

1.去中心化、完全公平
BTS內置交易所完全去中心化，沒有幕后的經營者、管理者，沒有特權用戶，沒有人可以從后臺查看用戶的數據，所有用戶都是平等的，所有規則都是通過計算機程序制訂、執行的，因此，在交易方面，大家權限一樣，能看到的信息一樣，能執行的操作也一樣，實現了用戶之間的完全公平。

2.數據真實、可靠
BTS內置交易所的所有交易數據都是寫在區塊鏈上的，沒有任何個人能私自篡改區塊鏈數據，因此所有買單、賣單、交易記錄都是真實的；同時系統設置了掛單即收手續費的規則，用戶不能（至少不劃算）通過不停地掛單、撤單制造虛假需求，也不能（還是不劃算）通過自買自賣制造虛假的交易記錄?？梢哉f，我們看到的買單、賣單都是真實反映了市場的需求，我們看到的交易記錄都是真實發生了的交易，我們可以依據這些數據準確判斷行情。

3.交易方便、靈活
BTS內置交易所的所有交易數據都是寫在區塊鏈上的，因此交易信息跟新速度與區塊間隔時間是一致的，好在BTS的區塊間隔時間只有10秒，因此我們的下單交易在10秒之內就能被處理，可以滿足日常高頻交易的需要。還有，目前市場開通了BTS與比特美元、比特人民幣、比特歐元、比特黃金、比特幣等多種資產之間的交易對，以后還可以根據需要，不斷開通新的交易對，使市場更加豐富、靈活。

4.保護隱私、資金安全
在傳統的中心化交易所里，我們用戶的資金都是放在交易所，也就是在別人手上，因此他們不但知道我們的各種隱私信息，還能拿我們的資金進行各種形式的作惡。在BTS內置交易所里，我們的資金在自己的錢包里，資金信息只有我們自己知道，資金轉移、交易等也只有我們自己能執行，別人完全無法知道，更無法控制。因此，在BTS內置交易所里，用戶隱私更能得以保護，資金更安全。

有了這么多優勢，我們還有什么理由不選擇BTS內置交易所呢？是的，BTS系統仍在改進之中，目前仍存在許多不足，但是，她也是我們數字貨幣愛好者的希望，是我們前進的動力。我前面說過，BTS內置交易所之于數字貨幣愛好者，就像上世紀三十年代的延安之于中國紅軍，當時的延安雖然貧窮、封閉、落后，但是那里自由、平等、向上，也就是在那里執著、努力拼搏的人們，后來救了全中國；同樣，BTS內置交易所目前雖然丑陋、難用，但是它帶給了我們真實、公平、安全，它為我們提供了一個不受外界保守、邪惡勢力干擾的平臺，為我們創造了一片可以不斷嘗試、不斷改進的空間，我相信，在這里堅持不懈地努力、任勞任怨地貢獻著的人們以及他們的支持者，將來一定可以創造出數字貨幣界的奇跡，帶領人們走進一個全新的時代！

現在，是不是很多人都想到BTS內置交易所體驗一番呢？您還在擔心進入門檻高、不會操作嗎？不用著急，接下來我將拋磚引玉，為大家介紹一下BTS內置交易所的基本使用方法，更多的技巧請大家進入比特股之家（http://www.bts.hk）或比特股西部論壇（QQ群號247971500）學習。

要使用BTS內置去中心化交易所，首先要安裝BTS錢包客戶端，具體方法前面已經講過，當然如果您只是進行現貨交易，您也可以選擇使用網頁錢包，具體使用方法請參考《BTS網頁錢包測試經驗分享》，現在版本更新了，有些操作細節和具體規則可能不一樣了，需要您仔細比對、研究，不過總的界面和關鍵規則變化不大，建議您先研究透徹了，再放入較多資金?，F在網頁錢包支持現貨買賣交易了，您可以將資金直接放在里面儲存、交易。在這里為了詳細說明使用BTS交易所的細節，我采用錢包客戶端講述，網頁錢包界面、規則類似，也可以參考。

在BTS系統中，默認設計是將BTS作為貨幣，將BITCNY（比特人民幣）等作為資產（或稱“商品”）的，所以有的時候，我們發現一些技術人員所說的買賣關系老是和我們的理解相反，那是因為他們是按照系統默認方式來說的，也就是說的是“多少BTS兌換1BITCNY”；而我們通常理解是將BTS當作商品，將BITCNY當作貨幣，也就是說“多少BITCNY兌換1BTS”，因此，我們經常與技術人員所說的買賣關系相反，價格也相差很大，只是說法方式上不一致，都沒有錯。為了便于大多數人理解，同時為了便于與中心化交易所計價方式一致，我也采用通俗理解方式，即“多少BITCNY兌換1BTS”的方式。

另外，由于titan賬戶容易造成“丟幣”（其實都可以找回，相關教程《如何找回錢包內疑似丟失的資金》），特別是取消掛單操作容易導致“丟幣”，所以為了方便，建議大家使用一個非titan賬戶專門用于內盤交易。0.6.x版錢包之前創建的賬戶默認是titan的，0.6.x版錢包及之后創建的默認是非titan的，如果您的賬戶都是0.6.x之前創建的，建議用當前版錢包創建一個新賬戶，專門用于內盤交易。

為了敘述方便，我只以BTS:BITCNY市場為例，其他市場可類比參考。打開錢包后，在“賬戶主頁”界面下，按照如下提示操作：

稍等一會兒，就進入了BTS:BITCNY市場，界面如下：

0.9.X版本之后，市場功能各模塊集中到了一個頁面之下，無需拖動鼠標即可看到所有模塊，各模塊功能如下：

1.買賣單視圖
現貨買賣與中心化交易所類似，為了便于說明，現將內盤與比特時代的買賣單列表對比如下：
內盤：

比特時代：

2.下單
（1）下賣單示例：
首先確認您的賬戶里有BTS，接下來：

在委單狀態區域出現：

點擊“確認”，即完成了下賣單，之后等待它成交。
（2）下買單示例：
首先確認您的賬戶里有BITCNY，接下來：

步驟與下賣單類似，執行完成后等待它成交即可。

3.與中心化交易所比特時代的區別

（1）最優價與下單價
比特時代都是以最優價成交的，BTS內盤不是以最優價成交，比如現在買一價格0.025592，如果您在下賣單的時候輸入價格0.025，那么您成交的價格是0.025,買一的那個人付出的價格是0.025592，差額部分被系統收去當手續費了。買入同理，如果您輸入的價比賣一價格高，那么您的成交價就比賣一高。這個大家千萬注意，避免損失！

（2）掛單、撤單收費
在比特時代掛單、撤單都是免費的，您可以隨便掛單，隨便撤銷，只要沒成交，對您不造成任何影響；在內盤掛單、撤單都是收手續費（與轉賬費相同）的，所以不要沒事不停地掛單、撤單。

（3）交易手續費
比特時代是千分之一，內盤是默認每筆交易0.5BTS。

看到了沒有，BTS內盤交易就是這么簡單、方便！現在，您也可以用少量資金來體驗一下了，熟悉了之后，再充分展現您的才能、盡情地玩耍吧！

網頁錢包主要規則、操作流程是一樣的，大家參考以上的說明，仔細比對一下，應該很快能熟悉。對于不愿意或者不會使用客戶端錢包的朋友，建議你們去網頁錢包交易，您會發現，在網頁錢包交易，就如在中心化交易網站一樣方便！

好了，現貨買賣就講到這里，接下來講賣空和平倉。

至今我沒有見到翻譯好的官方解釋，為了方便大家理解，我這里用通俗的語言作一下名詞解釋，希望大家能明白。
（1）賣空BitCNY

就是在你沒有BitCNY、只有bts時，如果你預測bts會漲價，你可以抵押你的bts，向系統借BitCNY來買入bts，成交后，你在一定時間內，還給系統BitCNY，系統將你抵押的bts和買入的bts給你。
因此簡單地理解，“賣空BitCNY單”也是“買入BTS單”，只是成交條件、形式比較特殊。
目前系統設定的抵押資金為2倍，還款期限是30天。
舉個例子，你以0.05的價格抵押200bts，就相當于向系統借到了5BitCNY（抵押的bts價值10 BitCNY ，系統要求2倍抵押，因此借給你5 BitCNY），這些BitCNY不會發到你的賬戶，而是直接掛單去買bts，假設有人以0.05的價格賣bts給你，這樣就相當于你抵押了200bts買到了100bts，你欠了系統5BitCNY，你抵押的200bts和買到的100bts都是鎖定的，當你還給系統（就是平倉）5BitCNY時，系統就把鎖定的300bts全部給你；賣給你bts的那個人在賣出時即獲得5BitCNY。
（2）喂價
為了保護系統的安全，保障現貨買賣的穩定交易，避免“黑天鵝”現象的發生，系統規定只有在一定的價格范圍內的賣空單才能成交，成交價格是系統設定的“指導價格”，這個“指導價格”也就是“喂價”，它是根據101名代表提交的即時參考價平均數確定的，是隨著行情變化的。

在下賣空單時，你需要按照當前的喂價，抵押2倍價值的BTS。比如：你現在想抵押bts向系統借5BitCNY來買BTS，假設現在喂價是0.05，那么你需要抵押給系統：5/0.05*2=200BTS，這200BTS在下單后立即鎖定，而且你借的5BitCNY不會給到你的賬戶，而是直接按照你的限價計算下成賣空BitCNY單，即以這5BitCNY下了一個“特殊的BTS買單”，這時你是可以取消賣空BitCNY操作的，除了收手續費外，一切還原。如果不取消，當行情變化至這個單成交后，就是你的賣空單成交了，再沒法撤銷.假設成交價為0.05，就相當于你以5BitCNY買到了：5/0.05=100BTS,這100BTS也是凍結的。至此，最終結果就是：你欠系統5BitCNY，系統凍結了你的300BTS。

在這里下單：

抵押凍結：填寫你準備抵押的BTS數量。
利率：賣空BitCNY相當于你向系統貸款，這里填寫你準備支付的年利率。參考定期存款3.3%和余額寶的3%-5%左右，這個我個人建議填1%-5%。當然這個沒有規定，大家自便，不要高的過分就行。在其他條件都相同的時候，利率高的優先成交。
成交限價：你準備買入BTS的最高價，超過該價格后你的賣空單就不成交。因為賣空單是以成交時的喂價成交的，而喂價隨時變動，所以設定成交限價很有必要。當然你也可以不填該項，那說明不管喂價多少，只要其他條件符合，你都愿意以喂價成交。
數量：你向系統借得的BitCNY數量。
把以上項目填好后，點擊“賣空BitCNY”，然后在當前委單列表中點“確定”，賣空BitCNY 下單即成功，剩下的就是等著它成交。

賣空BitCNY單、買單都是購買BTS，賣單是賣出BTS，系統撮合他們之間的買賣交易。遵循以下一些規則：
（1）在有現貨買單價格不低于喂價時，賣空單永遠不能成交。如：

由于有黑色框中這些買單的存在，賣空BitCNY單就沒機會成交，不管喂價、買賣價格關系如何都不行。

（2）只有當現貨買一價低于喂價時，賣空單才有可能成交。如：

上圖這種情況時，如果誰下個價格低于0.048338的賣單，就可以與賣空BitCNY單成交。

為了防止你抵押的BTS不足以償還你借出的BitCNY，系統設置了爆倉價格，當抵押物（BTS）價值不足借出的BitCNY的150%時，系統會強制賣出你抵押的BTS，用于償還你欠系統的BitCNY。也就是說，當喂價低到“之前已成交的空單的成交價”的一半時，如果沒有提前平倉，爆倉就會發生。
從系統設計的出發點來說，是不希望爆倉發生的，爆倉是系統對不按照它要求的規則操作的人的一種懲罰，同時也對其它人起保護作用。因此，我們在交易時，要盡量避免被爆倉。

平倉就是還給欠系統的BitCNY，拿回抵押的BTS。平倉前你要確保賬戶內有足夠的BitCNY。有以下情況你需要平倉：

我們在進行賣空操作時，千萬不要把賬戶里的bts一次性全部賣空了，因為除非你賬戶里有足夠的比特資產，否則到期你將無法平倉。通常的做法是留下一部分bts，到期時賣掉這些bts來平倉。同時，賣空操作建議多分幾筆交易，這樣，平倉時，你可以先平掉其中一筆，解鎖這一筆凍結的bts，拿這些bts賣掉再去平下一筆的倉，以此類推，用這種方法可以減少預留在賬戶中用于平倉的bts。

如果你想使用比特資產（BitCNY、BitUSD等），賬戶里沒有這些資產，又不想賣出bts，怎么辦呢？
其實，你可以抵押bts，自造比特資產，方法就是：在買一價低于喂價時，自己下一個等于喂價的賣空單，然后自己下一個等于喂價的賣單，賣出的bts數量是賣空抵押的bts數量的一半就可以，這樣你的賣單就與自己的賣空單成交了，相當于你抵押了一部分bts，獲得了一些比特資產（BitCNY、BitUSD等），這些比特資產是立即發送到你的賬戶里的，可以馬上使用，只要你記得及時平倉就行。

如果你在賣空比特資產之后，bts一直沒有如你預期的那樣漲價，反而價格有所下降，而平倉期接近到來，這時怎么辦好呢？是不是只有被動平倉、承受損失呢？
其實，我們有辦法展期，就是將平倉期限變相地延后，以期之后遇到合適的主動平倉機會，前提是我們賬戶里有足夠的bts。在接近平倉期限時，按照上面自造比特資產的辦法，造出比特資產平掉之前的空單，結果是新造出了一個相同價值（按照比特資產計算）的空單，不過這個空單的平倉期限晚很多。
好了，去中心化交易所就講到這里，關鍵的需要大家后面去體驗、去實踐、去領會。

作者：agree

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